Alexandria Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2025
Alexandria Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2025 kello 13.00 alkaen Hotel Lilla Robertsissa osoitteessa Pieni Roobertinkatu 1–3, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.
Kokoukseen ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 19.2.2025 klo 16.00. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 3.3.2025 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
a) internetsivujen kautta
Ilmoittautumiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Oikeushenkilöiden osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin oikeushenkilöiden on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli oikeushenkilö käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@alexandria.fi tai postitse osoitteeseen Alexandria Group Oyj, Yhtiökokous, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus/Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.'
Osakkeenomistajat voivat myös seurata kokousta suorana lähetyksenä internetin kautta. Kokousta internetin kautta seuraavilla osakkeenomistajilla ei ole ääni- tai puheoikeutta. Ohjeet ja linkki lähetyksen seuraamista varten lähetetään osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittautuneet 3.3.2025 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@alexandria.fi. Ilmoittautumisessa pitää mainita, että osakkeenomistaja haluaa seurata kokousta internetin kautta, eikä ole osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla.
Tärkeitä päivämääriä
19.2.2025 Yhtiökokouskutsu julki
19.2.2025 klo 16:00 Ilmoittautuminen alkaa
3.3.2025 yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
3.3.2025 klo 16:00 Ilmoittautuminen päättyy
Kokouksen materiaalit
Kutsu Alexandria Group Oyj:n yhtiökokoukseen 2025
Yhtiökokouksen 2025 esityslista
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2025
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2025
Alexandria Group Oyj tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2024
Tietosuojaseloste yhtiökokous 2025
Valtakirjapohja yhtiökokousta varten
Alexandria Group Oyj Varsinainen yhtiökokous 13.3.2025 pöytäkirja allekirjoitettu
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 19.2.2025 klo 16.00. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 3.3.2025 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden no-alla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 3.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.3.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskien. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröity osak-keenomistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeen-omistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Alexandria Group Oyj, Yhtiökokous, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@alexandria.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.
Muut ohjeet
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua kokoukseen, voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös sähköpostitse 3.3.2025 klo 16.00 asti osoitteeseen yhtiokokous@alexandria.fi. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa tai ennen kokousta internetsivulla osoitteessa https://www.alexandria.fi/yhtiokokous2025. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yh-teydessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.
Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 19.2.2025 yhteensä 10 420 370 osaketta. Tämän kokouskutsun päivänä yhtiöllä on hallussaan 52 322 omaa osaketta. Yhtiölle kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen.