Yhtiökokoukset

Vuoden 2024 yhtiökokouksen sivulle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Alexandria Group Oyj:n yhtiökokous on 18.3.2021 päättänyt perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, jotka edustavat yhtiön suurimpia osakkeenomistajia. Nimeämisoikeus on niillä viidellä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan ja jolla on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, tai hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa, että hänen hallintarekisteröidyt tai edellä mainituin tavoin liputusvelvollisuuden piiriin laskettavat osakkeensa huomioidaan nimeämisoikeutta määrättäessä, tulee hänen esittää Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskeva kirjallinen pyyntö viimeistään elokuun viimeisenä arkipäivänä ja luotettava selvitys näiden osakkeiden lukumäärästä varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisen arkipäivän tilanteesta viimeistään syyskuun neljäntenä arkipäivänä. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden Nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi.

Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana, ellei hallituksen puheenjohtaja ole nimitystoimikunnan jäsen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

• Jan Åkesson
• Lauri Pietarinen (Ajanta Oy:n nimittämänä)
• Gösta Serlachius (R. Erik ja Bror Serlachiuksen säätiö sr:n, Gösta Serlachiuksen Taidesäätiö sr:n sekä Jakyba Oy:n nimittämänä)
• Pasi Raitala (Oy Culatum AB:n nimittämänä)
• Ville Hellens (ITM Invest Oy:n nimittämänä)

Yhtiökokouksen toimivalta

Alexandria Group Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa on määrä käsitellä muun muassa seuraavia asioita:

• tilinpäätöksen vahvistaminen,
• osingonjaosta päättäminen,
• hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
• hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen,
• hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen,
• vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle päättäminen, sekä
• yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yhtiön tilintarkastaja tai yhtiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, pyytävät sitä kirjallisesti.

Kokouskutsu ja asiakirjat

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu www.alexandria.fi -internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hakea tilapäistä rekisteröintiä osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröintiä koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettuna ajankohtana.

Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen asetetaan osakkeenomistajien nähtäville yhtiön internetsivuille viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.